Blanqueo de capitales: sus consecuencias para las empresas ¿Se puede salir y entrar de España con dinero?

Objetivos del curso

La normativa sobre  prevención de blanqueo de capitales aumenta los controles sobre las ventas, cuando el pago se realice en metálico o por cualquier otro medio que tenga la consideración de pago al portador.

 Las nuevas obligaciones de información nos llevan a plantearnos  cuestiones  tales como:

• si  se debe explicar cual es el motivo por el que se transfiere dinero por banco al exterior,
•  o sobre cual debe ser  la información que sobre este tema deben tener los empleados de los bancos
• o cual es la situación en la que se encuentran los abogados, en lo que se refiere a la comunicación de determinadas operaciones